2024年3月，在江西九江打工的胡女士着急回广东揭阳老家，这趟路程需要先坐高铁，再换乘飞机。就在她乘坐高铁这20分钟的时间里，她接到了一个199开头的客服电话，之后她银行卡里的钱全没了。而胡女士经历的这起骗局，牵出了一个涉及境内外勾结、案值千万的洗钱团伙。

　　胡女士接到那个来电的时候，正在九江高铁站候车室候车，得知她购买的那次航班因飞机故障不能正常起飞的消息后，胡女士的出行计划一下子被打乱了。

　　客服人员称，因为航空公司与快手平台合作，所以赔偿的这300元退款只能打到胡女士的快手账户中，并且需要绑定银行卡，再进行提现。

　　手忙脚乱地操作完后，胡女士已经坐着高铁抵达南昌，当她打开手机挑好了一个航班准备付钱的时候才发现，银行卡里的钱都不见了。

　　胡女士因这突然而来的变故狼狈不堪，她只好停下了回家的脚步，第一时间赶到南昌铁路公安处进行报案。

　　南昌铁路公安处刑侦支队民警 刘博文：经我们工作发现，这6笔资金全部充值成了快手币，通过直播打赏的方式，全部打进了一个叫“魔仙堡”的直播厅中旗下的一个叫“猪咩咩”的主播账号。

　　警方发现，这个叫“猪咩咩”的主播，实际注册人是赵某，年纪比较大，与这个涉诈账号IP地址相同的，还有另一个账号，叫“小猪小猪呼噜噜”。

　　南昌铁路公安处刑侦支队民警 刘博文：经查，我们发现，另外一个快手账户的，实际注册信息为龚某某，且龚某某系赵某某的女儿，由此我们高度怀疑，龚某某系这两个快手账户的实际掌握人，经调取这两个快手账户的打赏流水发现，这两个账户在短时间内，收到了26万元的直播打赏礼物，且于当天全部提现。

　　这两个涉案账号都是以不露脸的方式，在“九宫格语音直播厅”进行聊天直播。

　　南昌铁路公安处刑侦支队民警 刘博文：这个九宫格直播厅实际上就是一个语音直播厅，可以同时在线9个主播，经我们工作发现，有很多快手账号，连头像和网名都没有，就进入这个直播间进行打赏，也不和主播进行互动，刷的都是比较大额的礼物，比如“宇宙飞船、快乐星球”等等。

　　在这些刷贵重礼物送给主播的账号里，警方发现了被害人胡女士使用的那个账号，追踪调查后警方发现，这个账号也是进入直播间后就直接把所有钱都刷给了主播，并且没有再次登录，也没有与主播进行任何互动。

　　利用网络直播间洗钱 形成多层级犯罪网络

　　随着案件调查的不断深入，警方花费一年半的时间，摸清了这个犯罪团伙的犯罪手法，他们不仅利用网络直播间进行洗钱，还与境外相勾结，形成了一个多层级的犯罪网络。

　　警方一方面调查资金流向，一方面对给胡女士打电话的那位“客服人员”“到底是谁”展开了调查，同时，专案组成员对胡女士的整个受骗过程进行了严密分析，发现当时胡女士根据客服发来的信息点击进去的，是一个标准的“陷阱网站”。

　　胡女士说，当时忙着上高铁，慌慌张张没有注意到网站域名上带有top这个细节，而且那名客服人员邀请她下载谋云会议App时也没有引起她的警觉。

　　南昌铁路公安处刑侦支队支队长 李江鹏：那么找的这个中间人，是这个案件的重中之重。

　　警方此时想到了网络直播平台上那个神秘的“九宫格语音直播厅”，他们蹲点观察，持续追踪，终于发现了这些来直播间一言不发、直接一掷千金的“刷礼物人”，在微信里还有一个固定的群，在这个微信群里，他们每“洗一次钱”，都会通报所谓的“战果”。

　　警方在一笔笔账目查找核对中注意到，当时胡女士用客服提供的账号登录后，并不知道有人会后续快速暗中操作，把胡女士银行里的钱全部打赏给了叫“猪咩咩”的主播，而这名主播的实际注册人的女儿龚某某在案发当天，就把胡女士被诈骗的那笔钱全部提现，转账给了这个微信群主周某。

　　至此，一个涉及境内外诈骗、洗钱的犯罪网络浮出了水面，境外诈骗团伙通过非法获取个人订票、购物等信息，精准对被害人实施诈骗，诈骗所得通过网络直播平台充值进行打赏，悄悄完成洗钱的目的，随后通过周某等黑币商再购买境外虚拟货币，转入境外诈骗团伙手中。